集团新闻

合肥合锻智能制作股份有限公司2021年度陈说摘要

  1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营作用、财政状况及未来展开规划,出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完整性,不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失,并承当单个和连带的法令职责。

  经容诚管帐师事务所(特别一般合伙)审计,到2021年12月31日,公司期末母公司可供分配利润为人民币-750,079.96元。依据《上海证券买卖所上市公司现金分红指引》、《公司章程》的有关规矩,结合公司实践运营状况,为完结公司继续、安稳、健康展开,更好地维护整体股东的长远利益,经公司第四届董事会第二十五次会议抉择,公司2021年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

  高端成形机床是配备制作业的重要分支,是制作业的要害支柱之一,是完结我国制作业转型晋级的中心环节之一。习总书记指出:“配备制作业是制作业的脊柱,要加大投入、加强研制、加速展开,尽力占有世界制高点、掌控技能话语权,使我国成为现代配备制作业大国。”展开高端配备制作业现已成为建造现代化强国、习惯全球技能革命的大趋势,更是安身新展开阶段、遵循新展开理念、构建新展开格式,增强全球竞赛力的势在必行之举。

  得益于我国新冠疫情防控和经济展开的杰出局势,2021年上半年我国成形机床工作接连了2020年下半年以来的回稳向好趋势, 2021年下半年以来,晦气要素增多,多地呈现疫情重复,部分地区拉闸限电,对商场需求和工作运转构成晦气影响,原资料价格继续居高不下,对工作本钱构成了很大压力,工作收入等首要经济方针同比增速前高后低,但全年同比增速仍处高位。依据我国机床东西工业协会发布的工作要点联络企业1-12月统计剖析报表显现:2021 年 1-12 月,金属成形机床工作中要点联络企业中运营收入同比添加20.6%,利润总额同比添加3.4%,产值同比添加15.6%,新增订单同比添加 22.1%,在手订单同比添加 30.2%。金属成形机床工作整体运转坚持安稳添加,运转效益继续进步,各项首要方针整体坚持在较高水平。

  公司致力于成形智能配备及工业主动化成套配备的研制与制作,为用户供给各种针对精细成形加工需求的处理计划和“因地制宜”式的定制服务。开发的各类高端配备运用于轿车、飞机、神舟飞船、天宫飞船、长征火箭、核电、高铁等高端制作范畴,并出口到通用、蒂森克虏伯、雷诺、特斯拉、欧拓、庞巴迪等世界知名企业。2021年,在“双碳”的基调下,新动力轿车销量迎来了爆发式添加,获益于国内新动力轿车工作的展开,公司在热成形、复合资料、内高压成形等轿车零部件制作范畴取得了长足的前进,商场份额进一步加大。

  光电分选范畴首要会集在大米、杂粮、茶叶色选等传统范畴,以及矿石、水产、果蔬、固体废弃物、煤炭等新式范畴,随同国家对食物安全的高度重视和方针引导,以及国内食物加工的工业化展开,工作展开前景宽广。经过近十年的快速添加期,色选机运用日益遍及,商场需求进入平稳阶段,作为技能密集型工业,日渐构成中心技能竞赛格式,需求高顶级的研制部队和很多的资金投入,作为工作介入较早的专业化、规划化公司,积累了多年的展开经历和技能优势,安身国内并成功拓宽了多个国家和地区商场,成为国内外色选工作的佼佼者,坚持了稳步展开的态势。陈说期内,依据可见光、近红外、X射线等多种光谱复合成像技能,推出了多款具有互联网功用的智能化光电分选设备,运用于大米、杂粮、茶叶、矿石、果蔬、海产、固体废弃物等多个范畴,进步了商场竞赛力并拓宽了未来展开空间。

  跟着技能的不断立异和展开,运用范畴不断拓宽,在矿石、固体废弃物、煤炭、果蔬、水产等新式范畴的运用正方兴未已、蓬勃展开,商场潜在需求巨大。商场客户现已从曩昔要求的形选、色选向智选、质选方向提出新需求,陈说期内,公司运用才智仿真技能,完结一键智选、AI才智分选;不断推新深度学习算法,满意需求。

  公司安身高端成形机床与智能分选设备的双主业展开形式,首要为客户供给液压机、机械压力机、色选机、移动式破碎筛分配备、智能化集成操控及新资料等产品及服务。

  公司具有多台意大利PAMA重型数控落地镗铣床、五轴数控龙门铣镗床、六轴数控滚铣复合机床、高精数控外圆磨床、精细数控立车等大型加工配备;具有多台数控等离子切开、15000mm工业焖火设备、大型感应加热变频淬火机床等,可以满意各类大型或超大型结构件的下料、焊接及热处理需求;具有力学丈量仪器、无损探伤检测设备、数控三坐标丈量仪、齿轮检查仪等高精尖的检测设备。

  公司占地面积33万平方米,修建面积超14.83万平方米,装配车间占地面积5万平方米,机加工车间占地面积3万平方米,具有年产500台套大中型液压及机械压力机配备和4000台智能分选设备的出产才能。

  公司不断进步技能研制才能,安身现有产能、加工才能等多方面的优势,活跃拓宽延伸产品与服务。陈说期内,公司完结了PCB/CCL层压机主动化出产线的研制与制作和新一代移动破碎筛分运送设备的规划开发、样机试制、定型与量产,为公司的工业化展开供给新动能。

  公司与合肥归纳性国家科学中心动力研讨院签定战略协作协议,两边将致力于在真空室、磁体制作、聚变堆遥操设备等相关范畴的工艺技能打开协作,为处理严峻动力科学和要害中心技能的配备攻关助力。

  高端成形机床首要以液压机、机压机事务为主,为客户供给各种金属及非金属成构成套配备和个性化、定制化处理计划。 公司活跃进步高端成形机床成套处理计划研制才能与交给才能,完结工业链的晋级和延伸。

  公司具有完善的技能研制体系,技能研制才能居工作抢先地位。先后研制了超高速伺服方位闭环操控体系、液压机快速加/泄压操控体系、液压微速操控技能、压机平行度伺服操控技能、液压同步平衡操控技能、超高压增压及操控体系、高速液压机整体电液一体化操控技能、复合资料压机运动操控技能、层压机液压操控要害技能、长途运维与服务等一大批液压机范畴的中心要害技能。完善的技能研制体系和一支经历丰厚的技能团队,为新产品、新工艺、新技能的研制供给了有力支撑。近年来先后成功研制了高速冲压液压机及出产线、直接热成构成套出产线、直接热成构成套出产线、复合资料成套出产线、内高压成构成套出产线、整体液胀车桥出产线、层压机出产线、封头成形液压机成套出产线、精细等温铸造液压机、双动充液拉深液压机、多向模锻液压机、精细双向压药液压机等国内技能抢先成套配备。设备首要运用于航空航天、军工、轿车、轻工、家电、船只、轨道交通、新资料、石化封头号工作或范畴。

  传统轿车范畴:首要供给大型高速液压机冲压出产线、内饰件液压机智能岛、车门包边液压机全主动出产线等,首要用于轿车薄板冲压件、轿车内饰件、车门制作等轿车惯例零部件的出产工艺。

  轿车轻量化范畴:首要供给直接热成形主动化出产线、直接热成形主动化出产线、内高压成形主动化出产线、大吨位轮毂铸造液压机主动化出产线、复合资料成形出产线等满意新动力轿车的轻量化零部件的出产需求。

  航空航天、军工范畴:首要供给快锻及自由锻液压机、精细等温铸造压机、双动充液拉深液压机、多向模锻液压机、精细双向压药液压机等,用于飞机和航天器的中心零部件如飞机发动机叶片、制动片、起落架等以及航天整流器、燃料舱、高压异形接头号的出产。在技能层面上处理了航空航天、军工范畴的部分卡脖子设备,设备性能参数到达和部分逾越进口设备,完结了进口产品的彻底代替。

  轨道交通、新资料、石化范畴:首要供给道岔主动化出产线、大型海绵钛主动化出产线、封头主动化出产线等,用于高铁、城市轨道交通、钛合金资料、石化各类封头号要害零件的出产,进步相关产品在世界商场的竞赛力,完结了相关成套设备的出口。

  公司定制研制了整体胀形车桥出产线,整体胀形车桥是货车车桥进步质量、下降分量的首要展开方向。公司与通桥公司联合研制了用于整体胀形车桥出产线,可完结缩颈、胀形、限制等成形工艺,满意整体胀形车桥的接连出产工艺需求。公司定制研制缩颈、胀形、限制专用压机结构,一起,研制了压机专用的液压机操控体系。选用伺服电机及液压伺服阀完结压力方位的多轴联动高精度操控。

  公司定制研制内高压成形设备,首要用于异形管件的内高压成形工艺,广泛运用于轿车、轻工、航空航天等范畴。公司研制了具有自主知识产权的大容积、大流量的超高压增压器及增压体系,代替了进口,增强了产品的商场竞赛力。研制了快速内高压高精度多轴联动操控体系,进步了设备的精度及成形零件的质量。

  公司研制并交给了多台车轮铸造出产线,用于行车、火车车轮的铸造,本出产线可完结预成型、模锻、切边整形等工序,出产线具有主动上下料、换模、喷淋等辅佐体系。液压体系选用依据变排量的节能体系,具有速度可控、节能等长处。

  公司研制并交给了多台车轮铸造出产线,用于行车、火车车轮的铸造,本出产线可完结预成型、模锻、切边整形等工序,出产线具有主动上下料、换模、喷淋等辅佐体系。液压体系选用依据变排量的节能体系,具有速度可控、节能等长处。

  ⑤复合资料压机及出产线KN复合资料成形压机和复材预成形出产线,把握了四角调平操控技能、快速加压技能、微开模技能、滑块方位动态操控技能。本复合资料出产线适用于HP-RTM、C-RTM、SMC、WCM、湿法模压等工艺需求,满意常用复合资料、碳纤维等新式复合资料成形工艺要求。经过与注胶机、模温机、冷油机、真空体系等联动完结对复合资料成形的工艺要求操控。该出产线选用伺服电机操控技能、蓄能器技能,设备具有运转能耗低、速度操控规划广等长处。

  公司定制开发了层压机出产线,首要用于PCB、CCL出产工艺,当时国内运用的压机首要由德国和日本等单个企业供给,此前国内尚无此类设备的研制和出产才能。我公司在国内初次研制了层压机成套设备,其首要由热压机、冷压机、装载机、卸载机、移载成、加热体系、抽真空体系构成,经过电气操控体系完结主动化、智能化、高效节能的方针。

  公司研制的大型封头压机出产线首要用于运送、石化范畴的各类封头的出产成形。先后研制了起浮压边及操控技能、变压边力技能、可移动压边杆技能等该范畴专用的中心技能,制作工艺方面突破了特大型单活塞缸出产制作难题,进步了封头压机对不同规范封头的习惯性。结合变排量泵、伺服技能的运用进一步下降设备的能耗,完结了出产的高效节能。

  机械压力机技能方面处于工作抢先地位,建成了完善的技能研制流程。自主开发了2500KN-35000KN闭式双点、四点多连杆机械压机等成套高端系列化产品的工业化。为满意轿车冲压工作的需求,公司自主研制了大型多工位、级进模主动化出产线;为习惯轿车模具工作的展开,公司自主研制了带滑块行程微调功用、一机配多移动台的试模机械压力机、模具翻转专用设备,极大的进步了试模和修模功率,具有极强的商场竞赛力。

  环绕商场需求,研制了多工位压力机操控技能、多连杆组织参数剖析优化技能、负载趋势匹配监控及光滑技能、特别单向阀的气垫调整闭锁技能、双移动作业台驱动和操控的全主动化换模技能、避免干与和确保安全的分体式离合器制动器操控技能、偏疼齿轮高精度加工工艺技能,自主开发了一系列多连杆杆系参数优化、动力学剖析、精度调试等软件。一起,公司在长途运维与服务等中心技能方面也积累了丰厚的经历,为新产品的开发供给了有力的技能支持。

  依据以上技能、产品及服务,公司为客户供给多工位机械压力机主动化配备、机械压力机单机及冲压线、机械压力机试模中心等个性化处理计划,产品首要为闭式单点、双点、四点、多连杆、多工位、级进模系列机械压力机机型,用于板件和掩盖件的拉伸冲压成形工艺,合作机器人或机器手构成主动化产线。机械压力机冲压线首要由机械压力机多台本体、送出料组织、废料搜集线和主动化等构成,是一套整机体系、交钥匙工程;另包含落料系列机械压力机,用于开卷落料;可以满意客户高速成形的需求,具有能耗低、精度高、主动化、智能化的特色,广泛运用于轿车、模具、家电等范畴。

  陈说期内,公司进入国内一线主机厂商,如春风、比亚迪、长城等,为公司机压机产品的展开奠定坚实的根底。

  公司致力于智能光电分选设备及中心零部件的研制、制作、出售和服务,以及为用户供给全技能手段、全运用场景、全产线最具有价值的体系分选处理计划。依据分选类别不同,可分为大米、杂粮、茶叶、矿石、冷冻果蔬、固体废弃物、煤炭等物料分选设备,运用范畴广泛。公司不断拓宽不可见光复合检测技能的运用规划,先后推出红外、X射线异物检测机,可检测分选出食物中混入的恶性杂质,如金属、玻璃、石头号异物。

  大米分选设备为运用最老练的设备。陈说期内,公司传承了20年RG产品的优秀特性,智能技能不断优化,全面晋级均匀供料、智能预警等技能,让设备具有更强适用性,完结一机多选多分,满意客户对异色、选黄、选白等精选需求,让制品更优,副产品更具价值。一起,公司深入研讨了谷糙分选工艺,可向用户供给糙米精选、代替谷糙别离挑选法、回砻料分选等多种点位处理计划,可针对高含杂、高粉尘等恶劣分选工况规划,专机专用,为用户带来实在价值体会,如砻谷脱壳功率、油糠质量、轻杂处理作用、后端设备作业效能与运用寿命等大幅度进步。

  杂粮首要有玉米、小麦、花椒、枸杞、花生、葡萄干、籽仁、咖啡豆、碧根果、腰果、豆类、辣椒等。陈说期内,公司开发了LG、LGS系列通用杂粮色选机,晋级了CV、CVI等多用途杂粮色选机,将研讨的智采自学习体系、深度学习算法等运用到设备,可完结从色彩、形状、纹路、面积、明暗、轻重、软硬等多维度多特性辨认物料,同比产值、色选作用得到进步,带出比再次下降。

  陈说期内,为了满意客户对红茶、绿茶、岩茶等各类茶叶的选片、去梗、去异物、分级的更高要求,公司茶叶分选机现在已从2层、3层掩盖到7层、8层,是现在商场上系列最全、种类最多的厂商之一,全新机械结构规划,使物料轨道更均匀,并制定“色选+形选+智选”的多种形式分选计划,确保了产品的净度,低损耗、高功率又确保客户的效益。

  公司是国内最早将可见光分选设备成功运用于矿石分选范畴的企业,具有多年的产品运用经历。针对粉料、巨细颗粒、干湿料及异物状况,公司可供给包含粉料、大颗粒、干粒、湿粒等色选机产品及多种形式处理计划,进步了资源运用功率,助力用户完结降本增效,完结智能制作工业晋级。陈说期内,公司针对铜矿、钨矿等各类金属矿及非金属矿等进行色彩、巨细及异物分选,一起针对不同等级,包含30-100mm、2-30mm、2mm以下颗粒及湿润颗粒等供给处理计划。

  煤炭分选技能展开已有多年前史,传统工艺和设备无论是动筛跳汰仍是重介浅槽精度低、能耗高、二次污染严峻,都无法满意煤炭工作智能、绿色的展开需求,光学智精干选机在煤炭分选范畴运用,是对传统选煤办法的推翻式立异,实在完结在分选中发明效益。陈说期内,公司对煤炭智精干选机产品已完结一系列体系优化,完结了设备中心方针的稳步进步,矸中带煤方针和排矸率方针工作抢先,体系要害部件经过立异运用规划,安稳性和牢靠性进一步进步。现在产品适用于500-13mm粒级煤块分选,选用全球抢先的智能辨认算法和矿业专属的机械结构,针对不同煤质构建定制化分选计划,到达快速、精准的排矸意图,完结在煤炭加工过程中发明效益的一起,到达绿色、高效、智能的排矸意图,助力煤炭工作绿色、智能展开。2021年进入安徽省节能节水产品引荐目录和我国绿色矿山先进技能配备目录,取得安徽省新产品、我国煤炭工业协会科技一等奖等荣誉。

  在咱们的日常日子中,塑料制品随处可见。全世界每年出产塑料约5亿吨,我国也正在成为全球最大的塑料出产国和消费国,我国2021年塑料制品总产值达8004万吨,但塑料废弃物的收回运用却远远没有跟上,据统计,可用于收回再运用的塑料废弃物仅占10%,现在大部分的处理办法仍是填埋与燃烧,但这些处理办法含有巨大的安全隐患,填埋不只需求占有很多场所,若防渗办法不妥,极易使发生的渗沥液进入周围地表水体或进入土壤,对填埋场周围的环境和居民健康构成长时刻严峻的污染。公司紧跟国家环保方针要求,建立专门的固废收回分拣设备开发团队,不断研讨前沿性固废类物料主动分选处理计划,以光机电一体化技能研制为中心,致力于为客户供给优质的分选设备,进步了分选后质料的纯度,削减能耗,进步环境和本钱效益,助力废弃物收回价值和企业的绿色可继续性展开。陈说期内,公司开发了GI、GV、GU等系列产品,可完结对PE、PET、ABS、PC、PP等原料的色彩分选,出售额完结了大幅度添加,且2021年当选塑料废弃物立异收回形式事例企业名单。

  陈说期内,公司活跃布局新工业范畴,凭借液压传动技能优势,立项开发新一代移动式破碎筛分运送设备,首要产品有履带式移动颚式破碎站、移动反击式破碎站、移动圆锥式破碎站、移动筛分站等重型配备。产品选用先进的规划理念与新技能的运用,完结规划开发、样机试制、定型并量产。现在整机运转安稳,质量和运用功率到达国内抢先水平,有用促进工作技能前进。

  产品首要用于鹅卵石,钛铁矿,石灰岩,钢渣,玄武岩,花岗岩,石英石,大理岩,鹅卵石等物料的破碎筛分与运送。设备可广泛用于高速公路、铁路、煤矿、水电工程、修建垃圾处理、砂石厂等流动性石料的作业,习惯性强,移动破碎站转场灵敏,组合多样化,可明显下降用户的出产本钱,活跃探索修建废弃物绿色收回新形式,完结修建废弃物减量排放、资源循环运用。

  4.1 陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

  1 公司应当依据重要性准则,宣布陈说期内公司运营状况的严峻改变,以及陈说期内发生的对公司运营状况有严峻影响和估计未来会有严峻影响的事项。

  陈说期内,公司完结运营收入 120,627.77 万元,较上年同期添加 43.96%;完结归属于上市公司股东的净利润 6,433.65万元,较上年同期添加148.38%,其间归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,641.69 万元,较上年同期添加737.11%。

  2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的,应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失,并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带职责。

  合肥合锻智能制作股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议经整体董事赞同,于2022年4月27日上午10时00分在公司会议室以现场结合通讯表决办法举行,本次会议告诉于2022年4月17日以专人送达、邮件等办法宣布。本次会议应到会董事9人,实践到会董事9人,其间刘雨菡女士、刘宝莹先生、张金先生、朱卫东先生、刘志迎先生以通讯表决办法到会会议。本次会议由严建文先生掌管,公司监事和部分高档办理人员列席了会议。本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》等有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的规矩。

  详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站()宣布的《2021年度董事会审计委员会履职陈说》。

  详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站()宣布的《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》。

  1、《公司2021年年度陈说全文及摘要》的编制和审议程序契合有关法令、法规、规范性文件及《公司章程》、公司内部办理制度的规矩;

  2、《公司2021年年度陈说全文及摘要》实在、精确、完整地反映了公司2021年年度财政状况和运营作用等事项,不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

  详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站()宣布的《公司2021年年度陈说全文》、《公司2021年年度陈说摘要》。

  详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站()宣布的《关于2022年度日常相关买卖估计的公告》。

  本次董事会审议的部分方案需求求提交公司股东大会审议,经董事会赞同将于2022年5月20日举行公司2021年年度股东大会审议相关方案。

  详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站()宣布的《关于举行公司2021年年度股东大会的告诉》。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失,并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带职责。

  合肥合锻智能制作股份有限公司(以下简称“公司”)2021年12月31日的兼并及母公司财物负债表,2021年度的兼并及母公司利润表、兼并及母公司现金流量表、兼并及母公司所有者权益变动表以及相关财政报表附注现已容诚管帐师事务所(特别一般合伙)审计,而且已出具了规范无保留定见的审计陈说。现将公司2021年度财政决算的相关状况陈说如下:

  陈说期内,公司完结运营收入 120,627.77 万元,较上年同期添加 43.96%;完结归属于上市公司股东的净利润 6,433.65万元,较上年同期添加148.38%,其间归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,641.69 万元,较上年同期添加737.11%。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失,并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带职责。

  选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规矩实行。

  上述方案现已公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十次会议审议经过,详见于2022年4月28日上海证券买卖所网站()和公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告。

  (一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既可以登陆买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也可以登陆互联网投票渠道(网址:进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

  (二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,可以运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

  (三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的,以第一次投票效果为准。

  (一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细状况详见下表),并可以以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

  1、参与会议的法人股股东持运营执照复印件(加盖公章)、法人股东账户卡、法定代表人授权托付书及其身份证复印件、到会人身份证;

  异地股东可于挂号时刻经过信函或传真、电子邮件办法进行挂号(需供给前款规矩的有用证件的复印件),附联络电话,并注明“股东大会”字样。

  兹托付 先生(女士)代表本单位(或自己)到会2022年5月20日举行的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

  补白:托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

  本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失,并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带职责。

  合肥合锻智能制作股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议于2022年4月27日上午11时00分在公司会议室以现场结合通讯表决办法举行,本次会议告诉于2022年4月17日以专人送达、邮件等办法宣布。本次会议应到会监事5名,实践到会监事5名,其间谢鹰松先生以通讯表决办法到会会议。本次会议由孙卉女士掌管。本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》等有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的规矩。

  本次利润分配预案归纳考虑了公司实践运营状况,契合《中华人民共和国公司法》、《上海证券买卖所上市公司现金分红指引》等法令、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规矩,决策程序合法有用,契合公司和整体股东的利益。因而,咱们一致赞同本次利润分配预案。

  详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站()宣布的《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》。

  1、《公司2021年年度陈说全文及摘要》的编制和审议程序契合有关法令、法规、规范性文件及《公司章程》、公司内部办理制度的规矩;

  2、《公司2021年年度陈说全文及摘要》实在、精确、完整地反映了公司2021年度财政状况和运营作用等事项,不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

  详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站()宣布的《公司2021年年度陈说》、《公司2021年年度陈说摘要》。

  本次计提财物减值预备事项契合《企业管帐准则》和公司相关管帐制度的有关规矩,可以愈加公允、实在地反映公司财物状况,审议程序合法。因而,咱们一致赞同本次计提财物减值预备事项。

  公司估计2022年度日常相关买卖事项,系正常出产运营所需,定价准则公允、合理,决策程序合法有用,不存在危害公司及整体股东利益的景象。因而,咱们一致赞同本次日常相关买卖估计事项。

  详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站()宣布的《关于2022年度日常相关买卖估计的公告》。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失,并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带职责。

  ●合肥合锻智能制作股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

  经容诚管帐师事务所(特别一般合伙)审计,到2021年12月31日,公司期末母公司可供分配利润为人民币-750,079.96元。依据《上海证券买卖所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等有关规矩,结合公司实践运营状况,为确保公司继续安稳展开,维护整体股东长远利益,公司2021年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

  鉴于公司2021年度母公司累计未分配利润为负,且考虑到公司近期的资金需求状况,为了进步财政的稳健性,满意公司流动资金的需求,确保公司出产运营的健康展开需求,依据我国证券监督办理委员会《关于进一步履行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红》、《上海证券买卖所上市公司现金分红指引》等法令、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规矩,从公司实践运营动身,董事会审慎研讨决定,公司2021年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

  公司将严厉依照相关法令法规和《公司章程》的规矩,在契合分红方针的状况下活跃实行分红职责,与出资者同享公司运营的作用。

  公司于2022年4月27日举行了第四届董事会第二十五次会议,会议审议经过了《公司2021年度利润分配预案》。

  1、本次利润分配预案契合公司实践运营状况,统筹了维护股东长远利益和公司继续展开的需求,不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象。

  2、本次利润分配预案契合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红》、《上海证券买卖所上市公司现金分红指引》等法令、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规矩,决策程序合法有用。

  本次利润分配预案归纳考虑了公司实践运营状况,契合《中华人民共和国公司法》、《上海证券买卖所上市公司现金分红指引》等法令、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规矩,决策程序合法有用,契合公司和整体股东的利益。因而,咱们一致赞同本次利润分配预案。

  本次利润分配预案需求提交公司2021年年度股东大会审议经过后方可施行。敬请广阔出资者理性出资,留意出资危险。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失,并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带职责。

  容诚管帐师事务所(特别一般合伙)由原华普天健管帐师事务所(特别一般合伙)更名而来,初始建立于1988年8月,2013年12月10日改制为特别一般合伙企业,是国内最早获准从事证券服务事务的管帐师事务所之一,长时刻从事证券服务事务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

  到2021年12月31日,容诚管帐师事务所共有合伙人160人,共有注册管帐师1131人,其间504人签署过证券服务事务审计陈说。

  容诚管帐师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元,其间审计事务收入163,126.32万元,证券期货事务收入73,610.92万元。

  容诚管帐师事务所共承当274家上市公司2020年年报审计事务,审计收费总额31,843.39万元,客户首要会集在制作业(包含但不限于核算机、通讯和其他电子设备制作业、专用设备制作业、电气机械和器件制作业、化学质料和化学制品制作业、轿车制作业、医药制作业)及信息传输、软件和信息技能服务业,修建业,批发和零售业,水利、环境和公共设施办理业,交通运送、仓储和邮政业,科学研讨和技能服务业,金融业,电力、热力、燃气及水出产和供给业,文明、体育和娱乐业,采矿业等多个工作。容诚管帐师事务所对合肥合锻智能制作股份有限公司地点的相同工作上市公司审计客户家数为185家。

  容诚管帐师事务所已购买注册管帐师工作职责稳妥,工作稳妥购买契合相关规矩;到2021年12月31日累计职责补偿限额9亿元。

  容诚管帐师事务所近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分0次、监督办理办法1次、自律监管办法1次、纪律处分0次。

  5名从业人员近三年在容诚管帐师事务所执业期间因执业行为遭到自律监管办法1次;11名从业人员近三年在容诚管帐师事务所执业期间遭到监督办理办法各1次。

  项目合伙人:刘勇,2008年成为我国注册管帐师,2007年开端从事上市公司审计事务,2007年开端在容诚管帐师事务所执业,2019年开端为公司供给审计服务;近三年签署过铜陵有色(000630.SZ)、天华超净(300390.SZ)、力芯微(688601.SH)等多家上市公司和挂牌公司审计陈说。

  项目签字注册管帐师:毛邦威,2021年成为我国注册管帐师,2012年开端从事上市公司审计事务,2012年开端在容诚管帐师事务所执业,2021年开端为公司供给审计服务;近三年签署过铜陵有色(000630.SZ)、华菱西厨(430582)2家上市公司和挂牌公司审计陈说。

  项目签字注册管帐师:刘文,2021年成为我国注册管帐师,2016年开端从事上市公司审计事务,2016年开端在容诚管帐师事务所执业,2020年开端为公司供给审计服务。

  项目质量操控复核人:郑贤中,2011年成为我国注册管帐师,2009年开端从事上市公司审计事务,2009年开端在容诚管帐师事务所执业;近三年复核过江淮轿车(600418SH)、金春股份(300877SZ)、合肥城建(002208SZ)等多家上市公司和挂牌公司审计陈说。

  项目合伙人刘勇、签字注册管帐师毛邦威、签字注册管帐师刘文、项目质量操控复核人郑贤中近三年内未曾因执业行为遭到刑事处分、行政处分、监督办理办法和自律监管办法、纪律处分。

  审计收费定价准则:依据本公司的事务规划、所在工作和管帐处理杂乱程度等多方面要素,并依据本公司年报审计需配备的审计人员状况和投入的作业量以及事务所的收费标精确认终究的审计收费。

  公司于2022年4月27日举行了第四届董事会审计委员会第九次会议,会议审议经过了《关于续聘管帐师事务所的方案》。

  容诚管帐师事务所(特别一般合伙)具有较强的专业担任才能和出资者维护才能,不存在违背《我国注册管帐师工作道德守则》对独立性要求的景象,诚信状况杰出。

  因而,咱们一致赞同续聘容诚管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2022年度财政陈说及内部操控的审计组织,并提交公司董事会会议审议。

  容诚管帐师事务所(特别一般合伙)具有为上市公司供给审计服务相应的执业资质和专业担任才能,在为公司供给审计服务过程中,严厉遵守注册管帐师工作道德和执业准则,独立、客观公平地宣布审计定见,可以满意公司财政和内控审计作业要求。

  容诚管帐师事务所(特别一般合伙)具有为上市公司供给审计服务相应的执业资质和专业担任才能,执业过程中坚持独立审计准则,为公司出具的各项专业陈说客观、公平、公允。本次续聘管帐师事务所事项不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象,决策程序合法有用。

  公司于2022年4月27日举行了第四届董事会第二十五次会议,会议审议经过了《关于续聘管帐师事务所的方案》。

  (四)本次续聘管帐师事务所事项需求提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议经过之日起收效。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失,并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带职责。

  合肥合锻智能制作股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日举行了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十次会议,会议审议经过了《关于计提财物减值预备的方案》。现将相关事项公告如下:

  为愈加实在、精确地反映公司的财物和财政状况,依照《企业管帐准则》等相关法令法规的规矩,依据慎重性准则,结合公司运营实践,公司对2021年底各类财物进行了全面清查及减值测验,当期计提财物减值预备15,452,542.43元,详细如下表:

  本次计提财物减值预备现已公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十次会议审议经过,独立董事、监事会宣布了专项定见,需求提交公司2021年年度股东大会审议。

  本次计提财物减值预备事项依据充沛,契合《企业管帐准则》等相关法令法规要求,计提后可以愈加实在公允地反映公司的财政状况,契合公司整体利益,有助于向出资者供给愈加实在、牢靠、精确的管帐信息,不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象,决策程序合法有用。

  本次计提财物减值预备事项契合《企业管帐准则》和公司相关管帐制度的有关规矩,可以愈加公允、实在地反映公司财物状况,审议程序合法。因而,咱们一致赞同本次计提财物减值预备事项。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失,并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带职责。

  ●本次日常相关买卖不影响上市公司的独立性,不会对上市公司的主运营务、财政状况和运营作用发生严峻影响,也不存在上市公司严峻依靠该类相关买卖的状况。

  合肥合锻智能制作股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日举行了第四届董事会第二十五次会议,会议审议经过了《关于2022年度日常相关买卖估计的方案》,相关董事严建文先生、张安平先生逃避表决。本次日常相关买卖估计无需提交公司股东大会审议。

  公司及控股子公司估计与相关方发生的日常相关买卖为正常出产运营所需,有利于发挥公司及控股子公司与相关方的协同效应,是促进公司展开的需求。本次日常相关买卖定价准则公允、合理,不会影响公司及控股子公司的独立性,不存在危害公司及整体股东利益的景象。

  1、本次日常相关买卖估计事项是正常出产运营所需,定价准则公允、合理,不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象。

  2、本次日常相关买卖估计事项契合《中华人民共和国公司法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》等法令、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司相关买卖办理制度》的有关规矩,在表决过程中相关董事逃避表决,决策程序合法有用。

  运营规划:从事金属、非金属、陶瓷及复合资料的技能研制、技能咨询及规划服务;由金属、非金属、陶瓷及复合资料出产的元器件、零部件、混合中心产品及半制品、体系设备的出产、出售。

  最近一个管帐年度的首要财政数据:到2021年12月31日,合肥汇智总财物为6,062.69万元,净财物为-46.17万元;2021年度完结运营收入为3,951.93万元,净利润为533.01万元。

  合肥汇智为公司参股子公司,且公司董事长兼总经理严建文先生、副董事长兼财政总监张安平先生担任合肥汇智董事职务,依据《上海证券买卖所股票上市规矩》及相关法规的有关规矩,合肥汇智为公司的相关法人。

  运营规划:答应项目:修建智能化体系规划;建造工程施工(依法须经同意的项目,经相关部分同意后方可展开运营活动)一般项目:技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广;工业互联网数据服务;人工智能运用软件开发;软件开发;软件出售;互联网数据服务;互联网安全服务;信息体系集成服务;云核算设备出售;信息技能咨询服务;核算机软硬件及辅佐设备零售;网络设备出售;信息安全设备出售;智能机器人的研制;智能机器人出售;安全技能防备体系规划施工服务;物联网技能研制;物联网设备出售;智能仓储配备出售;工业主动操控体系设备出售。

  最近一个管帐年度的首要财政数据:到2021年12月31日,三合一总财物为5,096.81万元,净财物为1,546.56万元;2021年度完结运营收入为14,223.09万元,净利润为686.93万元。

  三禾一为公司参股子公司,依据《上海证券买卖所股票上市规矩》及相关法规的有关规矩,三禾一为公司的相关法人。

  运营规划:工程技能研讨与实验展开;技能开发、技能咨询、技能服务、技能转让、技能推广;出售自行开发的产品;专业承揽;出产制作轿车零部件(仅限外埠运营);货品进出口、技能进出口;增材制作配备制作;制作陶瓷纤维及其增强复合资料制品;制作碳纤维增强复合资料制品;信息体系集成;新动力智能轿车要害零部件及配件制作;产品特征、特性查验、检测服务。

  最近一个管帐年度的首要财政数据:到2021年12月31日,机科国创总财物为83,501.21万元,净财物为25,925.74万元;2021年度完结运营收入为12,929.5万元,净利润为622.67万元。(以上数据未经审计)

  机科国创为公司参股子公司,且公司副董事长兼财政总监张安平先生担任机科国创董事职务,依据《上海证券买卖所股票上市规矩》及相关法规的有关规矩,机科国创为公司的相关法人。

  运营规划:轿车零部件、金属加工用机械的技能开发、技能转让、技能咨询、技能服务及制作、出售;货品及技能的进出口**。

  最近一个管帐年度的首要财政数据:到2021年12月31日,通桥科技总财物为15,013.33万元,净财物为10,734.19万元;2021年度完结运营收入为4,176.18万元,净利润为-1,861.35万元。

  通桥科技为公司参股子公司,且公司副总经理韩晓风先生、董事兼副总经理王磊先生担任通桥科技董事职务,依据《上海证券买卖所股票上市规矩》及相关法规的有关规矩,通桥科技为公司的相关法人。

  运营规划:叉车、牵引车、工程机械、工业车辆、仓储设备、环保设备及备品备件、零配件的制作、出售、租借、修理和进出口贸易(国家限制公司运营及制止进出口的产品在外);房子租借;物业办理。

  最近一个管帐年度的首要财政数据:到2021年12月31日,合叉叉车总财物为5,569.64万元,净财物为4,808.49万元;2021年度完结运营收入为748.58万元,净利润为233.71万元。(以上数据未经审计)

  合叉叉车受公司控股股东及实践操控人严建文先生操控,且公司董事长兼总经理严建文先生、副总经理韩晓风先生担任合叉叉车董事职务,依据《上海证券买卖所股票上市规矩》及相关法规的有关规矩,合叉叉车为公司的相关法人。

  公司及控股子公司与前述相关方进行的2022年度日常相关买卖估计首要内容为:向相关方购买产品及承受劳务、向相关人出售产品及供给劳务、向相关人租借厂房、承租相关人厂房,详细买卖状况以买卖两边依据实践事务状况在估计金额规划内签定的相关协议为准。

  公司及控股子公司与以上相关方进行前述相关日常买卖,是正常出产运营所需,有利于公司及控股子公司日常事务的展开与实行,发挥与相关方的协同效应,完结资源互补和合理装备。

  本次日常相关买卖的定价是以商场价格为根底,由买卖两边洽谈确认,定价准则公允、合理,契合公司和整体股东的利益。

  本次日常相关买卖不影响上市公司的独立性,不会对上市公司的主运营务、财政状况和运营作用发生严峻影响,也不存在上市公司严峻依靠该类相关买卖的状况。

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